Polícia Federal deflagra operação contra Daniel Vorcaro e prende cunhado em investigação de fraudes financeiras

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco estados; bloqueio de R$ 5,7 bilhões foi determinado pelo STF.

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e seus familiares. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e incluiu o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao executivo e seus parentes nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Entre os alvos da operação está o cunhado de Vorcaro, que foi preso preventivamente. Também foram atingidos outros familiares, como a irmã e o primo do empresário. Além das prisões e buscas, o STF determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens e valores relacionados ao grupo investigado.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apura indícios de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. O esquema teria sido articulado dentro do Banco Master, envolvendo operações financeiras suspeitas e movimentações bilionárias. O investidor Nelson Tanure também figura entre os investigados.

A operação desta quarta-feira marca a ampliação do escopo das apurações iniciadas em 2025, quando a primeira fase da Compliance Zero já havia identificado irregularidades no setor financeiro. Agora, os investigadores buscam aprofundar a análise sobre a rede de parentes e associados de Vorcaro, que teriam atuado para ocultar patrimônio e dar aparência de legalidade a recursos ilícitos MSN.

O caso repercute fortemente no mercado financeiro, já que o Banco Master vinha expandindo sua atuação nos últimos anos. As medidas judiciais, incluindo o bloqueio bilionário, representam um duro golpe para a instituição e para os negócios de Vorcaro. A Polícia Federal informou que os materiais apreendidos serão analisados para reforçar as provas já coletadas e subsidiar novas denúncias.

A defesa de Daniel Vorcaro ainda não se manifestou sobre as prisões e os bloqueios determinados pelo STF. O empresário, que já vinha sendo monitorado desde a primeira fase da operação, agora se vê diretamente envolvido em uma das maiores investigações recentes contra fraudes financeiras no país.