Uma auditoria interna realizada pela Desenvolve SP, banco de fomento vinculado ao governo do estado de São Paulo, revelou um esquema de fraudes envolvendo empréstimos que totalizam R$ 74 milhões. A investigação identificou 178 operações de crédito suspeitas de fraude, realizadas entre 2021 e 2022, durante as administrações de João Doria e Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.
Os auditores descobriram que os empréstimos foram concedidos a empresas de fachada e laranjas, com a possível conivência de funcionários do banco. As fraudes eram caracterizadas por empresas que pagavam apenas as primeiras parcelas dos financiamentos. Quando o banco tentava recuperar os valores, não conseguia localizar as empresas, sócios ou bens dos envolvidos.
A auditoria classificou as suspeitas de fraude em três níveis: provável, possível e remoto. Aproximadamente R$ 43 milhões foram considerados como prováveis fraudes, enquanto R$ 31 milhões foram classificados como possíveis, e R$ 40 milhões como remotas.
A investigação criminal está sendo conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas. Em outubro do ano passado, uma operação da Polícia Civil, baseada na auditoria interna, resultou na demissão de funcionários suspeitos de envolvimento no esquema.
A Desenvolve SP tem como missão financiar empreendimentos a juros baixos para fomentar a economia paulista, semelhante à atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito federal. A auditoria interna foi realizada por amostragem, sugerindo que o prejuízo total pode ser ainda maior.
A investigação continua, com foco em empresas suspeitas de fraudes, seus sócios e intermediários, na tentativa de recuperar os valores desviados e responsabilizar os envolvidos.
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