CPI quebra sigilos de cunhado de Vorcaro

Investigação busca mapear relações financeiras de Fabiano Zettel om estruturas ligadas ao Banco Master e à Reag Investimentos

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A CPI do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, a quebra dos sigilos fiscal e bancário do empresário Fabiano Zettel (foto), cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o parlamentar, a medida é essencial para rastrear o fluxo de recursos entre pessoas e instituições envolvidas, identificar beneficiários finais e esclarecer possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou atuação de organizações criminosas.

A comissão também aprovou a quebra de sigilo de José Carlos Oliveira, que comandou a pasta durante o governo de Jair Bolsonaro, além do fundo Laguz I, administrado pela Reag e investigado no caso envolvendo o Banco Master.

Outro alvo das medidas é o fundo Kairós, também ligado à Reag, que teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados.

Cunhado de Vorcaro

Segundo a PF, Zettel atuava na intermediação e operacionalização de repasses destinados a integrantes da estrutura. “As investigações apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada ‘A Turma’, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro”, diz o relatório que embasou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

A decisão registra que o investigado participava diretamente das tratativas sobre formas de viabilizar transferências financeiras e estruturar documentos utilizados para justificar os pagamentos, integrando o núcleo responsável pela gestão de recursos associados às atividades da organização. 

De acordo com os elementos reunidos pela investigação, Zettel também participou da estruturação de contratos simulados utilizados para dar aparência formal a repasses financeiros. Um dos episódios mencionados envolve tratativas para a contratação fictícia do servidor do Banco Central, Belline Santana, por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., mecanismo que teria sido utilizado para formalizar pagamentos relacionados a serviços prestados informalmente ao grupo.

A Polícia Federal diz que Zettel mantinha comunicação frequente com Vorcaro sobre a execução dessas movimentações.

Os investigadores afirmam que o cunhado do ex-banqueiro também colaborava na organização como peça-chave para viabilizar a movimentação de valores utilizados nas iniciativas do grupo.

Em 4 de março, Zettel se entregou à Polícia Federal.

Via O Antagonista