Investigação revela esquema de adulteração de combustíveis, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro com uso de fintechs e empresas de fachada Divulgação A nova etapa da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28), mobilizou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal em quatro estados brasileiros. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Rio de J

Ação busca aprofundar investigação sobre conexões entre suspeitos e organizações criminosas Divulgação / PF A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (27) uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura fraudes bilionárias contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal, além de medidas cautelares de monito

Parlamentar afirma que caso expõe incoerência de quem “vive defendendo bandido” Cristiano Mariz/Agência O Globo A prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra, alvo da Operação Vérnix por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), provocou forte repercussão política em Brasília. O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) criticou duramente a proximidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a advogada e influenciad

Ex-banqueiro é acusado de fraudes bilionárias e tentativa de proteger autoridades em acordo considerado “seletivo” Reprodução / Remodelagem IA A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que rejeitou a proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão foi comunicada ao ministro André Mendonça, relator do caso, e também aos advogados de defesa. Segundo os investigadores, o acordo foi considerado “seletiv

Influenciadora, alvo de operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC, foi encaminhada para unidade em Tupi Paulista, que abriga mais detentas do que sua capacidade Estadão Conteúdo / Leco Viana A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi transferida nesta sexta-feira (22) para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, localizada no interior de São Paulo, próxima à divisa com Mato Grosso do Sul. A unidade, que deveria comportar até 714 presas, atualmente abri

Fragmentos revelaram planos do PCC e levaram à investigação sobre lavagem de dinheiro Reprodução - Folha UOL A prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, realizada nesta quinta-feira, 21, foi resultado de uma investigação iniciada sete anos antes, quando agentes penitenciários encontraram bilhetes descartados no sistema de esgoto da Penitenciária II de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Os manuscritos, recuperados em 2019, continham ordens internas do Prim

Operação Sem Refino apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação envolvendo grupo de combustíveis Jefferson Rudy/Agência Senado A Polícia Federal apontou que um fundo ligado ao grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro, repassou R$ 14,2 milhões para a empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda., pertencente à família do senador Ciro Nogueira (PP-PI). O caso integra a Operação Sem Refino, deflagrada em maio, que investiga um esquema de corrup

Ministro do STF demonstra preocupação com possíveis interferências em investigação que cita filho de Lula Antonio Augusto/STF O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a abertura de uma sindicância para apurar a substituição do delegado da Polícia Federal responsável por investigar fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão foi tomada após a saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva, que conduzia o inquérito e

Parlamentares do PL pressionam para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, seja convocado ao Congresso e esclareça a substituição do delegado responsável pelas investigações que envolvem Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Lula redes sociais A decisão da Polícia Federal de substituir o delegado Guilherme Figueiredo Silva, que conduzia o inquérito da Operação Sem Desconto, provocou reação imediata da oposição. O caso apura fraudes bilionárias em be

André Mendonça determina medida contra Felipe Vorcaro, acusado de operar esquema de corrupção ligado ao Banco Master; empresário estava em prisão temporária desde 7 de maio Reprodução O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decidiu nesta segunda-feira (18) converter em preventiva a prisão de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Felipe estava em prisão temporária desde o último dia 7, no âmbito da quinta fase da Operação

Ex-relator Alfredo Gaspar alerta para risco de interferência política em apurações sensíveis STF A substituição do delegado da Polícia Federal responsável pelas investigações sobre fraudes bilionárias no INSS e o suposto envolvimento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, provocou forte reação no meio político e jurídico. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator dos casos, demonstrou desconforto por não ter sido informado previamente da mudança e

Ex-governador do Rio é investigado por suposto envolvimento em fraudes bilionárias ligadas à Refit, em meio a crise política no estado Governo do RJ Pouco menos de dois meses após deixar o Palácio Guanabara, o ex-governador Cláudio Castro tornou-se alvo da operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. A ação busca esclarecer indícios de sonegação fiscal e ocultação patrimonial envolvendo a Refit, antiga Refinaria de Manguinh

Pai do banqueiro Daniel Vorcaro é acusado de se beneficiar de esquema bilionário ligado ao Banco Master Reprodução: fotomontagem A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma nova etapa da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Henrique

Operação Off-Balance apura gestão temerária de R$ 107 milhões do Instituto de Previdência de Cajamar; ex-diretores e subsecretários estão entre os investigados Divulgação - PF A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (13) a Operação Off-Balance, nova etapa do chamado Caso Master, que investiga irregularidades em aplicações milionárias do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC), na Grande São Paulo. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreen

Delação de Vincenzo Pasquino expõe como facção brasileira financiava metade da cocaína enviada para a Europa, em acordo com a ‘Ndrangheta PF O mafioso italiano Vincenzo Pasquino, integrante da poderosa organização criminosa ‘Ndrangheta, revelou em delação premiada que o Primeiro Comando da Capital (PCC) financiava 50% da cocaína enviada para a Europa. O acordo, segundo ele, envolvia rotas pelo Porto de Santos e distribuição em regiões estratégicas da Itália, como a Calábria,

Senador nega suspeita de ter recebido recursos do Banco Master em troca de emenda à PEC da autonomia do Banco Central Agência Senado O senador Ciro Nogueira (PP-PI) reagiu às acusações da Polícia Federal, que o aponta como beneficiário de vantagens indevidas oferecidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao extinto Banco Master. A investigação, parte da Operação Compliance Zero, sugere que Nogueira teria recebido recursos e benefícios pessoais em troca da apresentação de um

Ação da Polícia Federal mira esquema de corrupção ligado ao Banco Master e inclui buscas contra o senador Ciro Nogueira, com bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens Reprodução: fotomontagem A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. Entre os alvos da ação está Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, preso temporariamente por det

Ministro André Mendonça estabelece medidas cautelares em investigação sobre suposto esquema financeiro Reprodução O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou que o empresário César Nogueira, irmão do senador Ciro Nogueira (PP-PI), passe a usar tornozeleira eletrônica como parte das medidas cautelares no âmbito da investigação conhecida como Caso Master. A decisão inclui ainda a entrega do passaporte, restrições de deslocamento e a proibição de man

Operação Compliance Zero investiga repasses milionários do banqueiro Daniel Vorcaro ao senador; gabinete no Senado foi poupado das diligências Reprodução Gazeta do A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (7) em imóveis ligados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Brasília e no Piauí, no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. Embora o gabinete do parlamentar no Sen

Defesa entrega anexos com novos conteúdos nesta terça-feira (5); análise deve se estender pelas próximas semanas Reprodução A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) consideraram insuficiente o conteúdo preliminar da proposta de delação premiada apresentada pelo empresário Paulo Vorcaro. Segundo apuração, os investigadores avaliaram que os elementos entregues até então não traziam informações consistentes o bastante para sustentar um acordo. Diante da c